香港公司KYC是什么？什么情况下要办理KYC？

 KYC是Know Your Customer（充分了解您的客户）的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防腐败的制度基础，根据2018年 ，香港注册处要求香港持牌秘书收集客户信息，其与SCR类似却又有很多不同。 随着CRS的实施，香港注册处对公司注册成立的要求也越来越规范严格。其对所有从事公司注册，后期运营维护业务的秘书公司要求登记并注册牌照。随着时间的发展，越来越多的无牌秘书也将渐渐消失。同时也要求所有秘书公司备份保存所有在其注册的公司资料以便注册处查阅。这也意味着在香港公司优势没有更改，但会更加规范起来。因此，如果您的代理公司还没有持牌的话就要尽快更改秘书，因为之后注册处将不会让其递交文件并处理秘书事宜，也就意味着您的公司将没有后续维护保障。  

KYC审核填写注意事项

 

• 1、大陆公司建议全部使用汉语拼音，保证准确性，香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写即可；
• 2、公司有几个受益人就真实的填写几个受益人，然后提交相应的个人帐单和资料信息；
• 3、注册填写的居住地址，一定要与信用卡账单或者水电煤气费账单上的实际居住地址一样；
• 4、填写公司注册地址时每行不得超过50个字符，填写其他地址时每行不得超过60个字符，包括空格及标点符号；
• 5、KYC审核虽然可以多次修改提交资料，但尽量不要反复提交，资料一定要检查仔细，对于超过三人以上股东的公司资料，提交信息时更需要慎重，一次审核通不过，账号受影响的可能性就会非常大；
• 6、收款账户信息方面，建议卖家确保后台所有信息正确后再绑定收款账户，另外将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程；
• 7、确保输入的国际信用卡信息准确有效，并且此信用卡外币账户已开通、额度可用。

 

KYC填写样本

 香港政府为了防止洗黑钱，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以会需要提交KYC表格